Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание совета директоров АО «Экономбанк» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
- результаты голосования по вопросу № 2 - Внесение изменений в Стандарт Банка: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения «нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- результаты голосования по вопросу № 3 – Об утверждении Стандарта Банка «Порядок действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности АО «Экономбанк», при обслуживании юридических и физических лиц в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
2. Утвердить Изменения № 1 в Стандарт Банка: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения «нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
По вопросу № 3:
3.1. Утвердить Стандарт Банка «Порядок действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности АО «Экономбанк», при обслуживании юридических и физических лиц в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции и ввести его в действие со 2 февраля 2024 года.
3.2. С момента вступления в силу считать утратившим силу Стандарт Банка «Порядок действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности АО «Экономбанк», при обслуживании юридических и физических лиц в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров АО «Экономбанк» Протокол № 15 от «12» июля 2019 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 02.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.02.2024, № 1
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 02 » февраля 20 24 г.